Разследващите засякоха милионите на братя Галеви, съобщава в. “24 часа”, цитиран от E79 News. Оказва се, че дупнишките бандити са изпрали милиони долари през малкия остров Гърнси в Ламанша. Това са засекли нашите разследващи с помощта на ФБР. Двамата изчезнаха от страната в средата на май, щом Върховният касационен съд обяви, че остават окончателно зад решетките.
През юни Галеви бяха обвинени задочно от спецпрокуратурата, че са тартори на организирана престъпна група за банкови преводи в чужбина чрез фалшиви документи и пране на пари.
За 8 г. с помощта на доверената им счетоводителка Христинка Ангелова те успели да изперат над 35,5 млн. лв. чрез фиктивни сделки за внос на мерцедеси, втора употреба, които обаче така и не пристигнали у нас.
Разследващите очакват сумата да набъбне.
Гърнси е вторият по големина британски остров в Канала, и се води коронно владение на Великобритания. Островите в Ламанша обаче не са част от Обединеното кралство, а са подчинени директно на британската корона.
Сложността на управлението го прави предпочитана зона за изпиране на пари от бандити от цял свят. Според криминалисти Галеви не са първите българи, чиито милиони са минали оттам, обясниха разследващи.
Особеност на законите в остров Гърнси обаче е, че дълго се бавят отговорите на отправени запитвания за съдебно сътрудничество. Затова и нашите власти не са много обнадеждени, че оттам ще кажат кой е титуляр на сметките на Братя Галеви.
Подобни питания сме отправили до Швейцария и Кипър. Допълнителни въпроси има и към Великобритания.
За да се ускори изпълнението на съдебните поръчки, нашият представител в Евроджъст, международната организация за правна взаимопомощ, ще иска срещи с тамошните хора от организацията, съобщиха от разследването. Минимум 5-6 месеца преди 15 май, когато ВКС обяви присъдата, е започнала подготовката на Галеви по напускането им на страната, убедени са разследващите.
Проучили са държавата, където ще се настанят, изпратили са доверени хора да оглеждат имоти и да ги купят на името на подставени лица. Подготовката е включвала и фабрикуването на фалшиви документи за самоличност, с които безпроблемно да пребивават, изнасянето на бизнеса и парите, тегленето на суми от сметките, пак чрез подставени лица, прехвърлянето на суми от сметка в сметка.
Самите 35,5 млн. лв., които са изпрани от двамата, не са открити, а е проследено само движението им. С част от парите е купен и луксозният автопарк на офшорките, чиито представители у нас са Галеви – мерцедеси, БМВ-та, порше, астън мартин.
Братята са напуснали съвсем безпроблемно страната през ГКПП Кулата 3-4 преди Върховният съд да обяви присъдата, смятат разследващите.