Разследваната компания Nexo ще съди България за нанесени щети, които се оценяват за около 1 млрд. лв. Вече били ангажирани консултанти, които се заели със случая и оценявали загубите на фирмата заради акцията в страната ни. Това стана ясно от първото интервю на съоснователят на компанията Антони Тренчев след обвинението в ефира на „На фокус с Лора Крумова“ по „Нова телевизия“.
Той уточни, че още не е ясно дали искът ще бъде насочен директно към държавата или прокуратурата, но определено делото щял да бъде към България.
Случващото се в България засяга моя бизнес и житейски планове в много малък аспект. Действията на българските власти по случая Nexo са абсурдни, посочи той и уточни, че отдавна не живее в България. Интервюто беше в директна видеовръзка, но той отказа да отговори на въпроса къде точно се намира. Спомена само, че е заобиколен от близки му хора.
„Действията на българските власти са абсурдни, излишни и голяма част от тях – незаконни. Ние ще отговорим по подобаващия начин на това“, заяви Тренчев.
Той отхвърли твърденията, че компанията му финансира терористи и отново ги определи като “абсурдни”.
“Истината е, че единственото, което сме видели след акцията, са два хвърчащи листа със стандартен текст. Това е, което е показано и на колегите ни, задържани за кратко в София”, каза той.
По думите му официалните обвинения – неговото и на Коста Кънчев, все още не са връчени. „А като знаем действията на българската правоохранителна система, може и никога да не видим внесен обвинителен акт“, добави Тренчев.
Тренчев заяви категорично, че не познава Махмуд Мохамед, който е в забранителния списък на издирвани лица на израелски служби. “Освен това, той не е клиент на Nexo”, уточни той, опровергавайки официалната теза на прокуратурата.
Тренчев обясни, че Мохамед е правил транзакции в Nexo две години преди да попадне в списъка на издирвани лица. “Ние като институция следим всички входящи и изходящи транзакции на нашата платформа в реално време”, обясни Тренчев. Той уточни, че това е сертифицирана програма, с която се следи дали паричните потоци са чисти, или не. Тя се използвала от ЦРУ и ФБР. “Това е възможно само при блокчейн технологиите и криптовалутите”, поясни Тренчев.
Тренчев всъщност представи и подготвена предварително презентация, която прожектира. Тя съдържаше факсимилета от документи за трансакциите, за които прокуратурата твърди, че са парите от тях са отишли у лица, които финансират тероризма или присъстват в забранителен списък. От презентацията му трябваше за стане ясно, че въросните трансакции са направени две години преди въпросното лице да влезе в забранителния списък.
Тренчев каза, че ползват технологии, които им позволяват да предотвратяват преводи на пари към лица, които се занимават с тероризъм. Ползват и усугите на 30 специалисти за тази цел.
Обяснението на Тренчев за обвиненията на прокуратурата е, че просто моментът бил удобен да се удари по „Продължаваме промяната“ и „Да България“.
Тренчев каза, че е знаел само за някои от направените дарения за двете политическите партии от негови колеги, които са споделили, но далеч не е знаел за всички.
Съоснователят на Nexo каза още, че върху изработването на извънсъдебното споразумение със САЩ се е работело от две години насам. Компанията по принцип от февруари м.г. не работи на територията на САЩ – отказали са се докато не се въведе регулация върху търговията с криптовалута. Но извънсъдебното споразумение според него не се коментира никъде другаде по света освен в България и подписването му просто съвпада по време с обвиненията на българската прокуратура.
