Успешната операция, при която е разбита международна криминална мрежа за измами с разплащателни карти, е проведена съвместно от испанските и българските власти със съдействието Евроджъст и Европейския център по киберпрестъпления към Европол.В резултат на проведените действия, реализирани от Централният съдия – следовател № 5, Прокуратурата при Националния съд на Испания, Националната полиция на Испания, Специализираната прокуратура на Република България и ГД „Борба с организираната престъпност“, са задържани 31 заподозрени. От тях 21 са арестувани на територията на Испания, деветима – в България, и един – в Чехия. Извършени са 48 претърсвания и изземвания в къщи и помещения. Заподозрените са притежавали оборудване за подправяне на банкови карти, устройства за четене и записване на информация от банкови карти, скимиращи устройства, микрокамери, приспособления за манипулиране на АТМ банкомати, както и парични суми. При претърсванията са иззети и множество подправени карти, наркотични вещества и подправени евро банкноти.
Установено е, че в периода 2014-2017 г. международната организирана престъпна група е инсталирала скиминг устройства на средно 400 банкомата годишно с цел да копира и използва информацията от банковите карти. Подправените карти са били използвани за незаконни транзакции в около 200 банкомата извън Европейския съюз, главно в САЩ, Доминиканската република, Малайзия, Индонезия, Виетнам, Перу, Филипините и Коста Рика. Приблизително 3000 граждани на ЕС са пострадали от действията на организираната престъпна група и са били ощетени с най-малко 500 000 евро.
По време на разследването Евроджъст е осигурил близък контакт и координация между прокурорските и разследващите власти в България и Испания. Европол е оказал подкрепа по случая, предоставяйки специално изработен разузнавателен анализ и експертни съвети на разследващите, както и чрез разполагане на мобилни офиси на място в България и Испания. В Евроджъст и Европол са били проведени няколко координационни и оперативни срещи преди да се предприемат координираните съвместни действия.
Поради спецификите на разследването на международно ниво е бил създаден съвместен екип за разследване между сътрудничещите си държави с помощта на Евроджъст и Европол.
„Съвместната операция беше много успешна. Нивото на сътрудничество в рамките на съвместния екип за разследване беше динамично, изключително професионално и насочено към постигане на резултати. Високо оценяваме изключителното ниво на професионален опит на нашите колеги от Специализираната прокуратура на България, както и прилагането на най-добрите практики за разбиването на тази комплексна организирана престъпна група“, е оценката за съвместните действия на Камен Михов, национален представител за България в Евроджъст.
